Yasa dışı bahis, kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, belgede sahtecilik, ve vergi kanuna muhalefet suçlarıyla başlayan soruşturma sonucu Dilan, Engin Polat çiftinin, daha önceleri de bahis baronlarına çalıştığını söyleyerek ve etkin pişmanlıktan faydalanan gizli tanık yazmış olduğu ihbar mektubunca sorgulandığı açığa çıktı.
Emniyette toplamda 74 sayfa kadar ifade veren çifte ihbar mektubunda da yer alan yasa dışı bahis ve de kumar gelirinin aklanması ile ilgili iddialar soruşturuldu. Soruşturmanın temelini de gizli tanık olan kişinin mektuptaki yazdığı iddialar oluşturuyor. Bundan dolayı kendisinin yasa dışı bahis baronlarının eski finans görevlisi olduğunu belirten gizli tanık, Engin Polat’tan yasa dışı bahis baronu ile Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer ile kara para akladığı belirtiliyor.
Kredi kartı ile internet üzerinden oynanan yasa dışı bahis paralarının da “mail order” yöntemiyle Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında biriktiği, daha sonra bu paraların da Bakırköy’deki bir dövüzcüye teslim edildiği iddia edilmektedir. Bahis paraları belli bir düzeye ulaştıktan sonra da Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’e ait Florya’daki mekânının götürüldüğü vurgulanıyor. Gizli tanığın iddiasına göre paralar buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılmaktadır. Peşinden de Polat’ın paravan şirketleri arasındaki para transferi yapılarak, kara paranın aklandığı iddia ediliyor.
Bilgilere göre, “Kara para aklama suçu” için herhangi bir SGK’lı hiçbir çalışanı olmayan “tasfiye halindeki” şirketler kullanıldı. Bunlardan birisi de Dilan Polat’ın “Reklam yüzü” olduğu Rise and Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi. Engin Polat’ın yengesinin “Yetkili” olarak gösterildiği şirketin sahibi ise Engin Polat’ın babasına ait Dipomed Medikal’in olduğu tespit edildi.
Dilan, Engin Polat çiftine yapılan operasyon sonucunda el konulan lüks araçlar Zeytinburnu’ndaki yediemin otoparkına alındı.
El konulan bu araçların akıbeti merak uyandırdı. Konuyu Milliyet Ceza Avukatı Uğur Poyraz’a sordu. Milliyet’e konuşan Poyraz, şu açıklamaları yaptı:
“Bu araçlar şu anda zapt edildi. Bunlar suçtan elde edilen gelirle elde edilmiş araçlar olabilir veya olmayabilir. Suçtan elde edilen bir gelirse ileride bu devletin hazinesine geçirilebilir. Devlet şu an bu araçlara el koymadı. Şu anda müsadere yok tedbirden araçlar otoparklara alınıyor. Kara para aklama ve diğer iddialar mahkeme sonucunda kesinleşirse bu araçlar satılacak. Kamu zararı ödenecektir.”
Dilan, Engin Polat çiftinin şirket avukatı ve mali müşaviri olan Ahmet Gün’ün tam otuz sayfa ifadede bulundu. İfadesinde de aylık 180 bin lira kazanç bildirdi ve suçlamalara ilişkin de açıklamada bulunacağını ifade etti. Dilan Polat Güzellik Salonu ve diğer şirketlerle ilgili sorular da Avukat Gün’e sorulurken, sahte faturaların boyutu ve de şirketler arasındaki para transferleri sorgulandı.
İki yüz elli milyon TL’lik şüpheli para akışı, soruşturmanın en can alıcı ayrıntılardan biri olarak dikkatleri çekti. Avukat Ahmet Gün, bu para akışı hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.
SPOR
9 saat önceGÜNDEM
11 saat önceGÜNDEM
13 saat önceDÜNYA
13 saat önceGÜNDEM
17 saat önceGÜNDEM
1 gün önceGÜNDEM
2 gün önce
